نحوه شکایت از فیشینگ و کلاهبرداری رمزارز در پلیس فتا و دادسرا

راهنمای مرجع و گام‌به‌گام شکایت از فیشینگ بانکی و کلاهبرداری رمزارز در پلیس فتا و دادسرا با گسترش درگاه‌های پرداخت جعلی و صرافی‌های غیرمجاز ارز دیجیتال، جرایم برداشت غیرمجاز اینترنتی (فیشینگ) و کلاهبرداری رمزارز به یکی از پرتکرارترین پرونده‌های دادسرای جرایم رایانه‌ای تبدیل شده است. در این مقاله مرجع از سامانه حقوقی «عدلی‌تو»، اقدام فوری در ساعت طلایی اول، نحوه مسدودسازی زنجیره‌ای حساب‌های مقصد و مراحل ثبت شکواییه کیفری را بررسی می‌کنیم. ۱. ارکان قانونی جرم فیشینگ و کلاهبرداری رایانه‌ای: ۱-۱. استناد به ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات): هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی نظیر وارد کردن، تغییر، محو یا متوقف کردن داده‌ها وجه یا مال یا منفعتی تحصیل کند، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی و رد اصل مال به صاحب آن محکوم می‌شود. ۱-۲. رکن مادی در فیشینگ بانکی: ساخت درگاه جعلی شاپرک، ارسال لینک‌های آلوده پیامکی (نظیر ابلاغیه جعلی ثنا یا سهام عدالت) و سرقت اطلاعات کارت بانکی و رمز دوم پویا. ۱-۳. رکن قانونی در کلاهبرداری رمزارز: فریب بزه‌دیده با وعده سودهای تضمینی دلاری، پروژه‌های پانزی یا سرقت عبارت بازیابی (Seed Phrase) کیف پول دیجیتال. --- ۲. اقدامات فوری در ۲۴ ساعت اول پس از برداشت غیرمجاز (ساعت طلایی): ۲-۱. تماس فوری با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا (شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰) جهت ثبت اولیه گزارش و رصد لحظه‌ای تراکنش شاپرکی. ۲-۲. مراجعه به شعبه بانک مبدا و دریافت «پرینت گردش حساب به همراه کد پیگیری شاپرک و مشخصات کامل صاحب حساب مقصد (ایران‌کارت یا شبا)». ۲-۳. ثبت شکواییه کیفری با قید فوریت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مستقیماً در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای جهت صدور دستور قضایی مسدودی حساب‌های مقصد و حساب‌های لایه دوم و سوم. --- ۳. نحوه پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال و ردیابی کیف پول (Wallet Tracing): ۳-۱. استخراج هش تراکنش (TXID) و آدرس کیف پول مقصد در شبکه بلاک‌چین (نظیر شبکه ترون TRC-20 یا اتریوم). ۳-۲. استعلام قضایی از پلیس فتا جهت بررسی انتقال رمزارز به صرافی‌های داخلی احراز هویت شده یا صرافی‌های متمرکز قابل مکاتبه. ۳-۳. تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف کد ملی متهم در سامانه سیاق بانک مرکزی به محض شناسایی هویت دارنده حساب یا ولت. --- ۴. تجربه کاربردی وکیل و بررسی یک پرونده واقعی: در پرونده‌ای مطروحه در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (جرایم رایانه‌ای)، موکلی از طریق لینک پیامکی جعلی تحت عنوان «مشاهده ابلاغیه ثنا» مبلغ ۴۲۰ میلیون تومان از حسابش در عرض ۳ دقیقه به ۴ حساب مختلف در بانک‌های متفاوت منتقل شده بود. با اقدام فوری در کمتر از ۲ ساعت، اخذ پرینت شاپرکی و اخذ دستور بازپرس محترم جهت مسدودی حساب‌های لایه اول و دوم (افرادی که وجوه به حساب آن‌ها سرریز شده و قصد خرید طلا و رمزارز داشتند)، مبلغ ۳۸۵ میلیون تومان قبل از خروج از شبکه بانکی توقیف شد و به موجب رای دادگاه کیفری دو، حکم به رد مال و حبس متهمان صادر گردید. --- ۵. نتیجه‌گیری و راهکارهای حقوقی نهایی در سامانه عدلی‌تو: ۵-۱. هرگز بدون ضمیمه کردن پرینت رسمی تراکنش‌های شاپرک و مستندات TXID شکواییه خود را ثبت نکنید تا پرونده با قرار نقص تحقیقات مواجه نشود. ۵-۲. در متن شکواییه حتماً تقاضای مسدودی فوری حساب‌های مقصد (لایه اول و لایه‌های بعدی انتقال وجه) را به استناد ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری درج فرمایید. ۵-۳. جهت تنظیم فوری و تخصصی «شکواییه فیشینگ و کلاهبرداری رایانه‌ای» منطبق با رویه دادسرای جرایم رایانه‌ای، از بخش «تنظیم اوراق قضایی» در میز کار هوشمند عدلی‌تو استفاده نمایید.